Способы проверки организации с помощью ИНН

Быть уверенным в организации, с которой заключаются сделки, важно и крупным компаниям и физическим лицам. Реквизиты – это данные, которые фирма получает сразу же после оформления. Произведение расчетов в предпринимательской деятельности, согласно статье 861 Гражданского Кодекса РФ организации осуществляют с помощью расчетного счета.

Деятельность по открытию счетов ООО регулируется Федеральным Законом No4 от 1998 года.
При поиске данных о капитале организации необходимо учитывать, что банковский счет открывается временно. Такая ситуация возможна, когда финансовые средства поступают для создания уставного капитала, за реализацией денежных ресурсов следует закрытие счета.

Сумма расчетов за 24 часа по таким счетам ограничена указанием Центрального Банка России от 2013 года – до 100 тысяч рублей, кроме расходов на:

  • ежемесячные платежи сотрудников;
  • платежи по социальному обеспечению;
  • подотчетные сотрудникам средства.

О цифрах расчетного счета

Стандартный расчетный счет ООО – это 20 цифр.

Большой объем информации можно почерпнуть из цифр номера счета. Почти каждый знак несет информацию о самой организации или местонахождении её капитала. Юридически эта информация отражена в Положении Центрального Банка РФ “О правилах осуществления бухучета в учреждениях, трудовая деятельность которых находится на территории РФ” от июля 2012 года.

Например: номер счета 40817810099910004312, где:

  • 3 первые цифры (408) – счет физического лица;
  • вторые 2 (17) – указывают на разновидность деятельности организации (в данном примере – «резидент РФ»);
  • последующие 3 цифры – валюта, в которой хранятся сбережения (810 – рубли);
  • следующая цифра – контрольная, помогает выявить ошибки при наборе;
  • дальнейшие 4 цифры – указывают код подразделения финансовой организации, где находится капитал;
  • последние знаки – внутренний номер в самом банке.

Поиск в Интернете

На специализированных сайтах можно узнать:

  1. форму организации предприятия, а также полное наименование фирмы где зарегистрировано предприятие;
  2. номер записи о возникновении юридического лица, либо о первом представлении сведений о юридическом лице;
  3. основание постановки на учет;
  4. дату регистрации;
  5. если компания прекратила существование, то – сроки окончания деятельности.
ИНН организации позволяет определить территориальность налогового органа, к которому относится компания. Не менее полезным будет получить выписку из единого государственного реестра юридических лиц.

С выпиской стоит обратиться к сайту налоговой службы – nalog.ru. Сведения из ЕГРЮЛ сканируется в формат pdf, после чего грузится на портал, создается запрос, результатом которого является следующая информация:

  • сведения об учредителях;
  • виды трудовой деятельности по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.

Кроме того, многие регионы России создали свои Интернет ресурсы, где размещены списки действующих на указанной территории организаций с подробной информацией о них. В справочных реестрах содержится: юридический адрес, полное название, номера телефонов.

Найти интересующие сведения легко на официальном сайте организации или в социальных сетях, владельцы компаний все чаще размещают свои реквизиты именно там.

Реквизиты в договорах и платежах

Сотрудничество и взаимодействие организаций, связанное с приобретением товаров или предоставлением услуг, неразрывно связано с договорами и платежными документами.

Согласно законам Российской Федерации в документообороте, совершаемом при платежах и заключении должны указываться реквизиты партнеров.

Среди обязательных сведений: данные банковских счетов сторон, заключивших договор. Если имеется платежное поручение, то это тоже отображается в документации.

Поиск с помощью данных ФНС

Информация обо всех юридических лицах в Российской федерации хранится в базе Федеральной налоговой инспекции.

Имеющиеся сведения о предприятии станут отправной точкой в поиске материалов на сайте налоговой.

Например, номер расчетного счета позволят узнать данные об ИНН. Для этого:

  1. В браузере следует открыть страницу egrul.nalog.ru. портала ФНС «Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств».
  2. Затем заполнить критерии поиска, то есть выбрать критерий – ОГРН/ИНН или наименованию юридического лица.

Итогом поиска станут все имеющиеся на портале данные об интересующей организации.

Отдельным списком будут находиться юр. лица, не отправляющие отчетные сведения больше года.

Кроме того, хорошим критерием для проверки компании является юридический адрес. Удостовериться в добросовестности компании также получится по ссылке – https://service.nalog.ru/addrfind.do. «Фирмы однодневки» используют чужие адреса других компаний.

Особенно внимательно следует вести отношения с компанией, которой нет в базе данных сайта ФНС. Возможно, сведения еще не внесены и тогда, стоит лично обратиться в налоговую службу или пенсионный фонд. Для эффективного ответа от государственных организаций лучше иметь на руках решение суда или исполнительный лист, заверенный у нотариуса.

Помимо сайта ФНС поиск производится на портале www.rekvizitov.net., где также после заполнения полей, выдаются имеющиеся результаты.

На портале www.rekvizitov.net., помимо всего можно найти и банк, в котором открыт счет организации, юридический адрес и т.д. Эти сведения предоставляются нажав на клавишу «Дополнительные атрибуты».

Данные классификаторов, например Общероссийского по объектам административного деления или основных фондов размещены на сайте www.classifikator.ru. Для поиска нужно выбрать интересующий раздел и ввести имеющиеся сведения, после этого нажать на соответствующую кнопку.

Кроме того, если возникают подозрения на незаконную деятельность компании, например подозрение в мошенничестве, то запрос направляется в правоохранительные органы. Но, ответ на него будет получен, только если у заявителя будут веские основания для проверки организации.

Автор: . Добавлено - 23 мая, 2020

Поделиться

Баннер в футере

Яндекс.Метрика